SKW Schwarz hat die Express Padala Frankfurt GmbH bei der Erneuerung ihrer Finanztransfererlaubnis nach dem neuen Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG) beraten. Das Antragsverfahren bei der BaFin wurde in knapp einem Monat erfolgreich abgeschlossen. Der auf den Geldtransfer in die Philippinen spezialisierte Finanzdienstleister kann damit nach Ablauf der Übergangsfrist zum 1. Mai 2011 seine Geschäfte am Standort Frankfurt fortsetzen.

Für das neue ZAG lag bisher noch keine Umsetzungspraxis vor. Für die Erlaubnis waren neue Anforderungen, wie die insolvenzfeste Sicherung von Kundengeldern und umfassende Angaben zu Inhabern bedeutender Beteiligungen, zu erfüllen. Express Padala ist eine Tochter der Banco de Oro Unibank, Inc., eine der größten Banken der Philippinen. Diese war maßgeblich in das Antragsverfahren eingebunden.

Rechtsberater Express Padala:

SKW Schwarz Rechtsanwälte (Frankfurt): Dr. Oliver Hornung (Mandatsführender Partner), Dr. Tatjana Schroeder (Bankaufsichtsrecht), Marc Pussar

Weiterer Berater Express Padala:

ATC Revision & Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Lars Rengel;
Wirtschaftsprüfer Ralph Koehler; UWP Unitreu GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft: Ralf Zeiß, Markus Gordan

Pressekontakt:

Monika NieberleKommunikationT 089 28 64 0-208presse@skwschwarz.de