Muster 114:  Beschluss des Aufsichtsrats über die Änderung der Satzung bei Ausnutzung des bedingten Kapitals

Beschluss

Der Aufsichtsrat der … AG beschließt einstimmig:

Aufgrund der Ermächtigung gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom … wird die Satzung in § … (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) wie folgt neu gefasst: … .

Berlin, den …   …   (Unterschriften)