ZRI

ZfIR – Zeitschrift für Immobilienrecht

• Niclas-Andreas Müller / Robert Wilkens / Maria WeiserAuswirkungen des EU-Geldwäschepakets auf die ImmobilienwirtschaftZfIR 2025, 192 (in: Aufsätze)
• Siegfried Bergles / Willy AxerImmobilien – Interessant für Geldwäscher und Steuerhinterzieher?ZfIR 2019, 103 (in: ZfIR-Report)
• Marion WillemsGeldwäscherisikoanalyse im Immobiliensektor vor dem Hintergrund der 4. EU-Anti-Money Laundering DirectiveZfIR 2015, 681 (in: Report, Report)
• Marion Willems / Michael JankowskiGeldwäscheprävention bei ImmobilienmaklernRechtliche Pflichten und deren praktische UmsetzungZfIR 2014, 847 (in: Aufsätze)
• Marion WillemsRelevanz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie für Immobilien-MaklerZfIR 2014, 830 (in: Report, Report)
• LG Heilbronn, Beschl. v. 02.04.2019 – 1 T 82/19Keine Versagung des Zuschlags wegen des Verdachts der GeldwäscheZfIR 2020, 448 (in: Rechtsprechung in Leitsätzen, Verfahrens- und Vollstreckungsrecht)
• Geldwäsche in der ImmobilienbrancheZfIR 2016, A 9 (in: ZfIR-Aktuell)
• Harald WilschDas Sanktionsdurchsetzungsgesetz II im GrundbuchverfahrenZfIR 2023, 68 (in: Aufsätze)

ZVI – Zeitschrift für Verbraucher- und Privat-Insolvenzrecht

• Thomas ReckSonderkonten und Warnhinweise als Mittel gegen Untreue durch Insolvenzverwalter?Zugleich Besprechung BGH v. 7. 2. 2019 – IX ZR 47/18, ZVI 2019, 227 (in diesem Heft)ZVI 2019, 210 (in: Aufsätze)
• OLG Frankfurt/M., Urt. v. 27.02.2019 – 19 U 104/18Zur Angemessenheit des Entgelts für ein BasiskontoZVI 2019, 137 (in: Rechtsprechung, Schuldnerberatung und Schuldenbereinigung)
• LG Dresden, Beschl. v. 29.04.2004 – 5 T 407/04Zu den Anforderungen an die Glaubhaftmachung und ihre Entkräftung beim Gläubigerantrag auf Insolvenzeröffnung („ Jonny Franke/AIF“)ZVI 2004, 290 (in: Rechtsprechung, Schuldenbereinigung und Insolvenzeröffnungsverfahren)

ZBB – Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft / Journal of Banking Law and Banking

• Siegfried Bergles / Clemens Graf SchirndingGeldwäschebekämpfung durch unterstützende Research-Systeme – Umsetzung in der BankenpraxisZBB 1999, 58 (in: ZBB-Report)
• Christian SchröderGeldwäscheprävention und Compliance: Neue Aufgaben für Kreditinstitute infolge neuen StrafrechtsZBB 2013, 312 (in: Aufsätze)
• Florian Bentele / Matthias SchirmerIm Geldwäscherecht viel Neues – Das Gesetz zur Optimierung der GeldwäschepräventionZBB 2012, 303 (in: ZBB-Report)
• Jan-Philipp Rock / Mareike SeifertAbwicklung von Kreditkartenzahlungen für unerlaubtes Glücksspiel – ein Fall strafbarer Geldwäsche?ZBB 2009, 377 (in: Aufsätze)
• Nicole Schulte-KulkmannGeldwäsche und Geldwäschebekämpfung in der Volksrepublik China – Ein ÜberblickZBB 2006, 221 (in: ZBB-Report)
• Kommission: Richtlinienentwurf zur Umsetzung der GeldwäscherichtlinieZBB 2006, 234 (in: ZBB-Dokumentation)
• EG-Kommission: Vorschlag für neue GeldwäscherichtlinieZBB 2004, 342 (in: ZBB-Dokumentation)
• Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen: Geldwäsche-TypologienpapierZBB 1999, 63 (in: ZBB-Dokumentation)
• LG Saarbrücken, Beschl. v. 18.07.2024 – 13 Qs 19/24Doppelter Anfangsverdacht bei Durchsuchungsanordnung wegen Geldwäsche (LS)ZBB 2024, 394 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
• LG Frankfurt/M., Beschl. v. 22.01.2024 – 2-01 T 26/23Unrechtmäßig lange Kontosperre wegen Geldwäscheverdachts (LS)ZBB 2024, 211 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)

ZWeR – Zeitschrift für Wettbewerbsrecht / Journal of Competition Law