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ZRI
Treffer 11 bis 1 von 1
ZfIR – Zeitschrift für Immobilienrecht
Treffer 11 bis 8 von 8
ZVI – Zeitschrift für Verbraucher- und Privat-Insolvenzrecht
Treffer 11 bis 3 von 3
ZBB – Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft / Journal of Banking Law and Banking
- EuGH, Urt. v. 17.11.2022 – Rs C-562/20Sorgfaltspflichten des Verpflichteten gegenüber Kunden zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung („Rödl & Partner“) (LS)ZBB 2023, 127 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
- EuGH, Urt. v. 22.11.2022 – Rs C-37/20, C-601/20Vorabentscheidung auf Vorlage eines luxemburgischen Gerichts zur Geldwäscherichtlinie: Gültigkeit der Richtlinienänderung zur Zugänglichmachung von Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von eingetragenen Gesellschaften oder juristischen Personen für alle Mitglieder der Öffentlichkeit („Luxembourg Business Registers“) (LS)ZBB 2023, 128 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
- OLG Frankfurt/M., Beschl. v. 10.04.2018 – 2 Ss-Owi 1059/17Zur Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten einer Bank zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen (LS)ZBB 2019, 140 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
- BGH, Urt. v. 26.08.2005 – 2 StR 225/05Mitgliedschaft in „Geldwäscherbande“ trotz Vortatbeteiligung – Reemtsma-Lösegeld (LS)ZBB 2005, 454 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
- BVerfG, Beschl. v. 14.01.2005 – 2 BvR 1975/03Durchsuchung einer Anwaltskanzlei bei Geldwäscheverdacht (LS)ZBB 2005, 289 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
- BGH, Beschl. v. 26.02.2003 – 5 StR 423/02Telefonüberwachung bei Geldwäscheverdacht – Vorrang einer Nicht-Katalogtat (LS)ZBB 2003, 299 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
- BGH, Urt. v. 04.07.2001 – 2 StR 513/00Zur Frage der Geldwäsche durch Strafverteidiger (LS)ZBB 2001, 380 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
- Alexander BornemannBankrechtstag 2003 der Bankrechtlichen Vereinigung e. V. am 4. Juli 2003 in DüsseldorfBasel II: Was verbirgt sich dahinter für Kreditinstitute und ihre Kunden? – Bankgeheimnis und Bekämpfung von Geldwäsche aus verfassungs- und bankrechtlicher SichtZBB 2003, 309 (in: ZBB-Report)
- OLG Hamburg, Urt. v. 17.03.2022 – 13 U 178/21Verdachtsmeldung einer Bank nach dem Geldwäschegesetz: Weite Auslegung der Regelung über die Haftungsfreistellung; Normzweck (LS)ZBB 2023, 67 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
- OLG Frankfurt/M., Beschl. v. 14.12.2020 – 17 U 1/20Ablehnung der Eröffnung eines Basiskontos bei begründetem Verdacht der Geldwäsche (LS)ZBB 2021, 227 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)