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Adrian Sebastian Kramer
Informationsgewinnung im Insolvenzverfahren durch gerichtliche Einholung von Drittauskünften gem. § 98 Abs. 1a InsO
ZRI 2023, 847
(in: Aufsätze)
OLG Schleswig, Urt. v. 11.08.2021 – 9 U 14/21
Schutzumfang des § 82 InsO
ZRI 2021, 858
(in: Rechtsprechung, Insolvenzrecht)
ZfIR – Zeitschrift für Immobilienrecht
5 Treffer
Marion Willems
Relevanz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie für Immobilien-Makler
ZfIR 2014, 830
(in: Report, Report)
Harald Wilsch
Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II im Grundbuchverfahren
ZfIR 2023, 68
(in: Aufsätze)
Siegfried Bergles
/
Willy Axer
Immobilien – Interessant für Geldwäscher und Steuerhinterzieher?
ZfIR 2019, 103
(in: ZfIR-Report)
Marion Willems
Geldwäscherisikoanalyse im Immobiliensektor vor dem Hintergrund der 4. EU-Anti-Money Laundering Directive
ZfIR 2015, 681
(in: Report, Report)
Marion Willems
/
Michael Jankowski
Geldwäscheprävention bei Immobilienmaklern
Rechtliche Pflichten und deren praktische Umsetzung
ZfIR 2014, 847
(in: Aufsätze)
ZVI – Zeitschrift für Verbraucher- und Privat-Insolvenzrecht
2 Treffer
OLG Schleswig, Urt. v. 11.08.2021 – 9 U 14/21
Zur internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte für eine Klage des Insolvenzverwalters eines in Deutschland eröffneten Insolvenzverfahrens gegen ein britisches Finanzunternehmen
ZVI 2021, 394
(in: Rechtsprechung, Eröffnetes Verfahren)
Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der Empfehlung des Zentralen Kreditausschusses zum Girokonto für jedermann
ZVI 2006, 356
(in: ZVI-Dokumentation)
ZBB – Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft / Journal of Banking Law and Banking
16 Treffer
EuGH, Urt. v. 22.11.2022 – Rs C-37/20, C-601/20
Vorabentscheidung auf Vorlage eines luxemburgischen Gerichts zur Geldwäscherichtlinie: Gültigkeit der Richtlinienänderung zur Zugänglichmachung von Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von eingetragenen Gesellschaften oder juristischen Personen für alle Mitglieder der Öffentlichkeit („Luxembourg Business Registers“)
(LS)
ZBB 2023, 128
(in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
Kommission: Richtlinienentwurf zur Umsetzung der Geldwäscherichtlinie
ZBB 2006, 234
(in: ZBB-Dokumentation)
EG-Kommission: Vorschlag für neue Geldwäscherichtlinie
ZBB 2004, 342
(in: ZBB-Dokumentation)
Daniel Resas
/
Niklas Ulrich
/
André Geest
Kryptoverwahrung nach dem KWG: Der Versuch einer Konturierung des neuen Erlaubnistatbestands
ZBB 2020, 22
(in: Aufsätze)
Cornelia Manger-Nestler
Digitales Geld für die digitale Welt – Der Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission zur Einführung eines digitalen Euro
ZBB 2023, 337
(in: Aufsätze)
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ZWeR – Zeitschrift für Wettbewerbsrecht / Journal of Competition Law
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25.01.2018
3. CMS Compliance-Barometer: Unternehmen werden besser und professioneller bei Compliance-Arbeit
• CMS Compliance-Index auf einem hohen Wert stabilisiert • Unternehmen stärken …
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