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2 Treffer
Fischer / Klanten (Hrsg.)
Bankrecht
Grundlagen der Rechtspraxis
RWS-Handbuch
4., neu bearb. Aufl. 2010
Gbd. 1282 Seiten
RWS Verlag, KölnISBN 978-3-8145-8147-7
98,00 €
Sofort lieferbar
Hirte
Kapitalgesellschaftsrecht
RWS-Handbuch
9., neu bearb. Aufl. 2023
Gbd. 788 Seiten
RWS Verlag, KölnISBN 978-3-8145-7501-8
139,00 €
Sofort lieferbar
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ZRI
7 Treffer
- Marc d’Avoine / Phil HamacherKryptoassets und Kosten der Aussonderung, § 46i Abs. 3 KWG und § 44 Abs. 3 KMAGBewertung nach ZuFinG (Zukunftsfinanzierungsgesetz) und FinmadiG (Finanzmarktdigitalisierungsgesetz) sowie Kryptomärkteaufsichtsgesetz (KMAG)ZRI 2024, 49 (in: Aufsätze)
- Adrian Sebastian KramerInformationsgewinnung im Insolvenzverfahren durch gerichtliche Einholung von Drittauskünften gem. § 98 Abs. 1a InsOZRI 2023, 847 (in: Aufsätze)
- Stellungnahme des VID zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG)ZRI 2023, 537 (in: Report)
- OLG Schleswig, Urt. v. 11.08.2021 – 9 U 14/21Schutzumfang des § 82 InsOZRI 2021, 858 (in: Rechtsprechung, Insolvenzrecht)
- Arno Hess / Patric NaumannVermögensrecherche im Ausland in Krise und InsolvenzZRI 2021, 829 (in: Aufsätze)
ZfIR – Zeitschrift für Immobilienrecht
39 Treffer
- LG Heilbronn, Beschl. v. 02.04.2019 – 1 T 82/19Keine Versagung des Zuschlags wegen des Verdachts der GeldwäscheZfIR 2020, 448 (in: Rechtsprechung in Leitsätzen, Verfahrens- und Vollstreckungsrecht)
- Siegfried Bergles / Willy AxerImmobilien – Interessant für Geldwäscher und Steuerhinterzieher?ZfIR 2019, 103 (in: ZfIR-Report)
- Marion WillemsGeldwäscherisikoanalyse im Immobiliensektor vor dem Hintergrund der 4. EU-Anti-Money Laundering DirectiveZfIR 2015, 681 (in: Report, Report)
- Marion Willems / Michael JankowskiGeldwäscheprävention bei ImmobilienmaklernRechtliche Pflichten und deren praktische UmsetzungZfIR 2014, 847 (in: Aufsätze)
- Marion WillemsRelevanz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie für Immobilien-MaklerZfIR 2014, 830 (in: Report, Report)
ZVI – Zeitschrift für Verbraucher- und Privat-Insolvenzrecht
16 Treffer
- Thomas ReckSonderkonten und Warnhinweise als Mittel gegen Untreue durch Insolvenzverwalter?Zugleich Besprechung BGH v. 7. 2. 2019 – IX ZR 47/18, ZVI 2019, 227 (in diesem Heft)ZVI 2019, 210 (in: Aufsätze)
- OLG Frankfurt/M., Urt. v. 27.02.2019 – 19 U 104/18Zur Angemessenheit des Entgelts für ein BasiskontoZVI 2019, 137 (in: Rechtsprechung, Schuldnerberatung und Schuldenbereinigung)
- LG Dresden, Beschl. v. 29.04.2004 – 5 T 407/04Zu den Anforderungen an die Glaubhaftmachung und ihre Entkräftung beim Gläubigerantrag auf Insolvenzeröffnung („ Jonny Franke/AIF“)ZVI 2004, 290 (in: Rechtsprechung, Schuldenbereinigung und Insolvenzeröffnungsverfahren)
- OLG Schleswig, Urt. v. 11.08.2021 – 9 U 14/21Zur internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte für eine Klage des Insolvenzverwalters eines in Deutschland eröffneten Insolvenzverfahrens gegen ein britisches FinanzunternehmenZVI 2021, 394 (in: Rechtsprechung, Eröffnetes Verfahren)
- LG Kiel, Urt. v. 30.07.2020 – 12 O 76/19Befreiung des Leistenden für Zahlung an den Schuldner bei Unkenntnis der VerfahrenseröffnungZVI 2021, 30 (in: Rechtsprechung, Eröffnetes Verfahren)
ZBB – Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft / Journal of Banking Law and Banking
99 Treffer
- EuGH, Urt. v. 22.11.2022 – Rs C-37/20, C-601/20Vorabentscheidung auf Vorlage eines luxemburgischen Gerichts zur Geldwäscherichtlinie: Gültigkeit der Richtlinienänderung zur Zugänglichmachung von Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von eingetragenen Gesellschaften oder juristischen Personen für alle Mitglieder der Öffentlichkeit („Luxembourg Business Registers“) (LS)ZBB 2023, 128 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
- EuGH, Urt. v. 17.11.2022 – Rs C-562/20Sorgfaltspflichten des Verpflichteten gegenüber Kunden zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung („Rödl & Partner“) (LS)ZBB 2023, 127 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
- OLG Frankfurt/M., Beschl. v. 10.04.2018 – 2 Ss-Owi 1059/17Zur Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten einer Bank zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen (LS)ZBB 2019, 140 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
- Christian SchröderGeldwäscheprävention und Compliance: Neue Aufgaben für Kreditinstitute infolge neuen StrafrechtsZBB 2013, 312 (in: Aufsätze)
- Florian Bentele / Matthias SchirmerIm Geldwäscherecht viel Neues – Das Gesetz zur Optimierung der GeldwäschepräventionZBB 2012, 303 (in: ZBB-Report)
ZWeR – Zeitschrift für Wettbewerbsrecht / Journal of Competition Law
3 Treffer
- Meinrad Dreher / Tobias GerigkInterne und externe Kartellrechtscompliance bei der Beauftragung von MehrmandantendienstleisternUnter besonderer Berücksichtigung der Ausgliederung von IT- und Cloud-Diensten durch FinanzdienstleistungsunternehmenZWeR 2023, 181 (in: Aufsätze)
- Dirk WiegandtZum Verhältnis von Kartellrecht und SchiedsgerichtsbarkeitZWeR 2022, 185 (in: Aufsätze)
- Artur Robert FabischManagerhaftung für KartellrechtsverstößeZWeR 2013, 91 (in: Aufsätze)
96 Treffer
20.01.2012
Heuking Kühn Lüer Wojtek: Neue Geldwäschegesetzgebung: Auch kleine und mittlere Unternehmen sind betroffen
Am 29. Dezember 2011 ist das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GWPräOptG) in Kraft …
05.02.2010
Bundesgerichthof bestätigt Verurteilung wegen Geldwäsche in der Variante des "Sich-Verschaffens"
Das Landgericht München I hat vier der fünf Angeklagten - darunter einen Notar im Ruhestand und …
21.08.2023
Hengeler Mueller widerlegt die gegen die Deutsche ReGas erhobenen Geldwäsche- und Intransparenzvorwürfe
Die Deutsche ReGas GmbH & Co. KGaA sah sich in den vergangenen Wochen verschiedenen …
21.12.2012
Bundesgerichtshof zum Schadensersatzanspruch wegen leichtfertiger Geldwäsche im Zusammenhang mit betrügerischen Internetgeschäften
Der Bundesgerichtshof hat heute eine Entscheidung zu der Frage getroffen, ob auch derjenige, der …
29.08.2008
alle Ergebnisse anzeigenGündel & orkeRechtsanwalts GmbH: GELDWÄSCHEGESETZ GILT AUCH FÜR GESCHLOSSENEN FONDS
Anbieter von Geschlossenen Fonds unterliegen künftig strengen Identifizierungs-, Über-wachungs-, …