ZRI

ZfIR – Zeitschrift für Immobilienrecht

• Marion WillemsGeldwäscherisikoanalyse im Immobiliensektor vor dem Hintergrund der 4. EU-Anti-Money Laundering DirectiveZfIR 2015, 681 (in: Report, Report)
• Marion Willems / Michael JankowskiGeldwäscheprävention bei ImmobilienmaklernRechtliche Pflichten und deren praktische UmsetzungZfIR 2014, 847 (in: Aufsätze)
• LG Heilbronn, Beschl. v. 02.04.2019 – 1 T 82/19Keine Versagung des Zuschlags wegen des Verdachts der GeldwäscheZfIR 2020, 448 (in: Rechtsprechung in Leitsätzen, Verfahrens- und Vollstreckungsrecht)

ZVI – Zeitschrift für Verbraucher- und Privat-Insolvenzrecht

• Thomas ReckSonderkonten und Warnhinweise als Mittel gegen Untreue durch Insolvenzverwalter?Zugleich Besprechung BGH v. 7. 2. 2019 – IX ZR 47/18, ZVI 2019, 227 (in diesem Heft)ZVI 2019, 210 (in: Aufsätze)

ZBB – Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft / Journal of Banking Law and Banking

• OLG Hamburg, Urt. v. 17.03.2022 – 13 U 178/21Verdachtsmeldung einer Bank nach dem Geldwäschegesetz: Weite Auslegung der Regelung über die Haftungsfreistellung; Normzweck (LS)ZBB 2023, 67 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
• Florian Bentele / Matthias SchirmerIm Geldwäscherecht viel Neues – Das Gesetz zur Optimierung der GeldwäschepräventionZBB 2012, 303 (in: ZBB-Report)
• LG Frankfurt/M., Beschl. v. 22.01.2024 – 2-01 T 26/23Unrechtmäßig lange Kontosperre wegen Geldwäscheverdachts (LS)ZBB 2024, 211 (in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)

ZWeR – Zeitschrift für Wettbewerbsrecht / Journal of Competition Law