Am 29. Dezember 2011 ist das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention (GWPräOptG) in Kraft …
Das Landgericht München I hat vier der fünf Angeklagten - darunter einen Notar im Ruhestand und …
Die Deutsche ReGas GmbH & Co. KGaA sah sich in den vergangenen Wochen verschiedenen …
Der Bundesgerichtshof hat heute eine Entscheidung zu der Frage getroffen, ob auch derjenige, der …
Anbieter von Geschlossenen Fonds unterliegen künftig strengen Identifizierungs-, Über-wachungs-, …
BNotO § 111, § 92 Abs. 1 Nr. 1; GVG § 17a Abs. 4 Sätze 3 und 4, § 50 Nr. 5, § 51 Abs. 3; GwG …
Achern/Frauenfeld (Kanton Thurgau/Schweiz). Am gestrigen Montag hat im schweizerischen Frauenfeld im …
BGB § 823 Abs. 2 Be; StGB § 261 — Der Straftatbestand der leichtfertigen Geldwäsche (§ 261 …
Hamburg, 12.10.2007 - Die Abteilungen Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche der Hamburger …