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ZRI
7 Treffer
Marc d’Avoine
/
Phil Hamacher
Kryptoassets und Kosten der Aussonderung, § 46i Abs. 3 KWG und § 44 Abs. 3 KMAG
Bewertung nach ZuFinG (Zukunftsfinanzierungsgesetz) und FinmadiG (Finanzmarktdigitalisierungsgesetz) sowie Kryptomärkteaufsichtsgesetz (KMAG)
ZRI 2024, 49
(in: Aufsätze)
Adrian Sebastian Kramer
Informationsgewinnung im Insolvenzverfahren durch gerichtliche Einholung von Drittauskünften gem. § 98 Abs. 1a InsO
ZRI 2023, 847
(in: Aufsätze)
Stellungnahme des VID zum Referentenentwurf eines Gesetzes zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen (Zukunftsfinanzierungsgesetz – ZuFinG)
ZRI 2023, 537
(in: Report)
OLG Schleswig, Urt. v. 11.08.2021 – 9 U 14/21
Schutzumfang des § 82 InsO
ZRI 2021, 858
(in: Rechtsprechung, Insolvenzrecht)
Arno Hess
/
Patric Naumann
Vermögensrecherche im Ausland in Krise und Insolvenz
ZRI 2021, 829
(in: Aufsätze)
BGH, Urt. v. 17.12.2020 – IX ZR 21/19
Keine Unterbrechung eines Zivilprozesses durch Verfahrenseröffnung und Geltendmachung eines Gesamtschadens durch den Insolvenzverwalter
ZRI 2021, 81
(in: Rechtsprechung, Insolvenzrecht)
LG Kiel, Urt. v. 30.07.2020 – 12 O 76/19
Befreiung des Leistenden für Zahlung an den Schuldner bei Unkenntnis der Verfahrenseröffnung
ZRI 2020, 563
(in: Rechtsprechung, Insolvenzrecht)
ZfIR – Zeitschrift für Immobilienrecht
39 Treffer
1
2
3
4
LG Heilbronn, Beschl. v. 02.04.2019 – 1 T 82/19
Keine Versagung des Zuschlags wegen des Verdachts der Geldwäsche
ZfIR 2020, 448
(in: Rechtsprechung in Leitsätzen, Verfahrens- und Vollstreckungsrecht)
Siegfried Bergles
/
Willy Axer
Immobilien – Interessant für Geldwäscher und Steuerhinterzieher?
ZfIR 2019, 103
(in: ZfIR-Report)
Marion Willems
Geldwäscherisikoanalyse im Immobiliensektor vor dem Hintergrund der 4. EU-Anti-Money Laundering Directive
ZfIR 2015, 681
(in: Report, Report)
Marion Willems
/
Michael Jankowski
Geldwäscheprävention bei Immobilienmaklern
Rechtliche Pflichten und deren praktische Umsetzung
ZfIR 2014, 847
(in: Aufsätze)
Marion Willems
Relevanz der 4. EU-Geldwäsche-Richtlinie für Immobilien-Makler
ZfIR 2014, 830
(in: Report, Report)
Geldwäsche in der Immobilienbranche
ZfIR 2016, A 9
(in: ZfIR-Aktuell)
Harald Wilsch
Das Sanktionsdurchsetzungsgesetz II im Grundbuchverfahren
ZfIR 2023, 68
(in: Aufsätze)
LG Berlin I ordnet die Einziehung einer Immobilie sowie weiterer Vermögenswerte im selbstständigen Einziehungsverfahren an
ZfIR 2024, A 3
(in: ZfIR-Aktuell)
Peter Depré
/
Friedrich L. Cranshaw
Novelle der Vergütungsregelungen in der Zwangsverwalterverordnung (2024)
ZfIR 2024, 54
(in: Aufsätze)
Vera Hiller
(Grundbuch)rechtliche Probleme bei der Sicherstellung von Immobilien durch die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS)
ZfIR 2023, 515
(in: Aufsätze)
ZVI – Zeitschrift für Verbraucher- und Privat-Insolvenzrecht
16 Treffer
1
2
Thomas Reck
Sonderkonten und Warnhinweise als Mittel gegen Untreue durch Insolvenzverwalter?
Zugleich Besprechung BGH v. 7. 2. 2019 – IX ZR 47/18, ZVI 2019, 227 (in diesem Heft)
ZVI 2019, 210
(in: Aufsätze)
OLG Frankfurt/M., Urt. v. 27.02.2019 – 19 U 104/18
Zur Angemessenheit des Entgelts für ein Basiskonto
ZVI 2019, 137
(in: Rechtsprechung, Schuldnerberatung und Schuldenbereinigung)
LG Dresden, Beschl. v. 29.04.2004 – 5 T 407/04
Zu den Anforderungen an die Glaubhaftmachung und ihre Entkräftung beim Gläubigerantrag auf Insolvenzeröffnung („ Jonny Franke/AIF“)
ZVI 2004, 290
(in: Rechtsprechung, Schuldenbereinigung und Insolvenzeröffnungsverfahren)
OLG Schleswig, Urt. v. 11.08.2021 – 9 U 14/21
Zur internationalen Zuständigkeit deutscher Gerichte für eine Klage des Insolvenzverwalters eines in Deutschland eröffneten Insolvenzverfahrens gegen ein britisches Finanzunternehmen
ZVI 2021, 394
(in: Rechtsprechung, Eröffnetes Verfahren)
LG Kiel, Urt. v. 30.07.2020 – 12 O 76/19
Befreiung des Leistenden für Zahlung an den Schuldner bei Unkenntnis der Verfahrenseröffnung
ZVI 2021, 30
(in: Rechtsprechung, Eröffnetes Verfahren)
LG Frankfurt/M., Urt. v. 08.05.2018 – 2-28 O 98/17
Unangemessenheit des Entgelts für ein Basiskonto
ZVI 2018, 317
(in: Rechtsprechung, Schuldnerberatung und Schuldenbereinigung)
Frank Krüger
Das Basiskonto
ZVI 2016, 461
(in: Aufsätze)
Ulrich Wiedemann
/
Eugen Guglia
Die Verbraucherinsolvenz in England für in Deutschland verschuldete Personen
Zulässige Alternative zur deutschen Verbraucherinsolvenz oder unzulässiger „Insolvenztourismus“?
ZVI 2014, 397
(in: Aufsätze)
Lutz G. Sudergat
P-Konto und P-Kontopfändungsschutz aus Sicht eines Bankpraktikers
ZVI 2010, 445
(in: Aufsätze)
Stefan Saager
Pfändungsschutzkonto – Anmerkungen aus kreditwirtschaftlicher Sicht
ZVI 2010, 332
(in: Aufsätze)
ZBB – Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft / Journal of Banking Law and Banking
99 Treffer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
EuGH, Urt. v. 22.11.2022 – Rs C-37/20, C-601/20
Vorabentscheidung auf Vorlage eines luxemburgischen Gerichts zur Geldwäscherichtlinie: Gültigkeit der Richtlinienänderung zur Zugänglichmachung von Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von eingetragenen Gesellschaften oder juristischen Personen für alle Mitglieder der Öffentlichkeit („Luxembourg Business Registers“)
(LS)
ZBB 2023, 128
(in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
EuGH, Urt. v. 17.11.2022 – Rs C-562/20
Sorgfaltspflichten des Verpflichteten gegenüber Kunden zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung („Rödl & Partner“)
(LS)
ZBB 2023, 127
(in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
OLG Frankfurt/M., Beschl. v. 10.04.2018 – 2 Ss-Owi 1059/17
Zur Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten einer Bank zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen
(LS)
ZBB 2019, 140
(in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
Christian Schröder
Geldwäscheprävention und Compliance: Neue Aufgaben für Kreditinstitute infolge neuen Strafrechts
ZBB 2013, 312
(in: Aufsätze)
Florian Bentele
/
Matthias Schirmer
Im Geldwäscherecht viel Neues – Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention
ZBB 2012, 303
(in: ZBB-Report)
Jan-Philipp Rock
/
Mareike Seifert
Abwicklung von Kreditkartenzahlungen für unerlaubtes Glücksspiel – ein Fall strafbarer Geldwäsche?
ZBB 2009, 377
(in: Aufsätze)
Kommission: Richtlinienentwurf zur Umsetzung der Geldwäscherichtlinie
ZBB 2006, 234
(in: ZBB-Dokumentation)
Nicole Schulte-Kulkmann
Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung in der Volksrepublik China – Ein Überblick
ZBB 2006, 221
(in: ZBB-Report)
BGH, Urt. v. 26.08.2005 – 2 StR 225/05
Mitgliedschaft in „Geldwäscherbande“ trotz Vortatbeteiligung – Reemtsma-Lösegeld
(LS)
ZBB 2005, 454
(in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
BVerfG, Beschl. v. 14.01.2005 – 2 BvR 1975/03
Durchsuchung einer Anwaltskanzlei bei Geldwäscheverdacht
(LS)
ZBB 2005, 289
(in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
ZWeR – Zeitschrift für Wettbewerbsrecht / Journal of Competition Law
3 Treffer
Meinrad Dreher
/
Tobias Gerigk
Interne und externe Kartellrechtscompliance bei der Beauftragung von Mehrmandantendienstleistern
Unter besonderer Berücksichtigung der Ausgliederung von IT- und Cloud-Diensten durch Finanzdienstleistungsunternehmen
ZWeR 2023, 181
(in: Aufsätze)
Dirk Wiegandt
Zum Verhältnis von Kartellrecht und Schiedsgerichtsbarkeit
ZWeR 2022, 185
(in: Aufsätze)
Artur Robert Fabisch
Managerhaftung für Kartellrechtsverstöße
ZWeR 2013, 91
(in: Aufsätze)
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