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ZBB – Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft / Journal of Banking Law and Banking
99 Treffer
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EuGH, Urt. v. 22.11.2022 – Rs C-37/20, C-601/20
Vorabentscheidung auf Vorlage eines luxemburgischen Gerichts zur Geldwäscherichtlinie: Gültigkeit der Richtlinienänderung zur Zugänglichmachung von Informationen über die wirtschaftlichen Eigentümer von eingetragenen Gesellschaften oder juristischen Personen für alle Mitglieder der Öffentlichkeit („Luxembourg Business Registers“)
(LS)
ZBB 2023, 128
(in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
EuGH, Urt. v. 17.11.2022 – Rs C-562/20
Sorgfaltspflichten des Verpflichteten gegenüber Kunden zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung („Rödl & Partner“)
(LS)
ZBB 2023, 127
(in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
OLG Frankfurt/M., Beschl. v. 10.04.2018 – 2 Ss-Owi 1059/17
Zur Verpflichtung der Geldwäschebeauftragten einer Bank zu rechtzeitigen Verdachtsmeldungen
(LS)
ZBB 2019, 140
(in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
Christian Schröder
Geldwäscheprävention und Compliance: Neue Aufgaben für Kreditinstitute infolge neuen Strafrechts
ZBB 2013, 312
(in: Aufsätze)
Florian Bentele
/
Matthias Schirmer
Im Geldwäscherecht viel Neues – Das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention
ZBB 2012, 303
(in: ZBB-Report)
Jan-Philipp Rock
/
Mareike Seifert
Abwicklung von Kreditkartenzahlungen für unerlaubtes Glücksspiel – ein Fall strafbarer Geldwäsche?
ZBB 2009, 377
(in: Aufsätze)
Kommission: Richtlinienentwurf zur Umsetzung der Geldwäscherichtlinie
ZBB 2006, 234
(in: ZBB-Dokumentation)
Nicole Schulte-Kulkmann
Geldwäsche und Geldwäschebekämpfung in der Volksrepublik China – Ein Überblick
ZBB 2006, 221
(in: ZBB-Report)
BGH, Urt. v. 26.08.2005 – 2 StR 225/05
Mitgliedschaft in „Geldwäscherbande“ trotz Vortatbeteiligung – Reemtsma-Lösegeld
(LS)
ZBB 2005, 454
(in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
BVerfG, Beschl. v. 14.01.2005 – 2 BvR 1975/03
Durchsuchung einer Anwaltskanzlei bei Geldwäscheverdacht
(LS)
ZBB 2005, 289
(in: Rechtsprechung, Entscheidungen in Leitsätzen)
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